Editörün Özetinin kilidini ücretsiz açın
FT Editörü Roula Khalaf, bu haftalık bültende en sevdiği hikayeleri seçiyor.
Donald Trump tarafından affedilen milyarder Binance kurucusu, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlenen saldırının ardından Hamas’a milyonlarca dolar değerinde ödeme yapılmasını kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Saldırıda ailesi öldürülen, sakatlanan veya rehin alınan Amerikan vatandaşlarının Pazartesi günü ABD federal mahkemesine sunduğu şikâyet dilekçesinde, Changpeng Zhao ve kurduğu kripto para borsasının, Hamas ve Hizbullah gibi militan gruplara bilerek “önemli yardım” sağladığı ve fon hareketlerini gizlemelerine yardımcı olduğu iddia ediliyor.
Ödemelerin aklandığı iddia ediliyor Binance Kurbanların avukatları davada, şirketin ABD’nin kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal etme suçlamalarını çözüme kavuşturmak için Kasım 2023’te 4,3 milyar dolardan fazla para ödemesinden sonra bile, dünyanın en büyük kripto para borsası olan borsanın devam ettiğini iddia etti.
CZ olarak bilinen Zhao, kara para aklamaya karşı koruma sağlamama suçlamasını kabul ettikten sonra dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Ekim ayında Trump tarafından affedildi.
Beyaz Saray, Zhao’nun “kripto para birimine karşı savaşında Biden yönetimi tarafından yargılandığını” ve ABD kolluk kuvvetlerinin “hiçbir dolandırıcılık veya tanımlanabilir kurban iddiasına rağmen” Zhao’yu takip ettiğini söyleyerek hareketi haklı çıkardı.
Binance ve Zhao, Gazze’deki savaşı tetikleyen 7 Ekim 2023 saldırısı öncesindeki yıllarda “Hamas’a finansman mekanizması sağladıkları” iddiaları nedeniyle halihazırda New York’ta ayrı bir davayla karşı karşıya bulunuyor. Şirketin ve Zhao’nun avukatları bu davada mahkemeye “Hamas ile Binance arasındaki ilişkide özel bir şey olmadığını” ve terörizmi finanse etme iddialarının “açıkça yetersiz” olduğunu söylediler.
İsrail kolluk kuvvetlerinin düzinelerce emir vermesinin ardından kripto para birimi 7 Ekim saldırısından sonraki günlerde hesapların kapatılacağını belirten Binance, “az sayıda” hesabı “bloke ettiğini” doğruladı ve “uluslararası kabul görmüş yaptırım kurallarına uyduğunu” ekledi.
Pazartesi günkü şikayet, ABD savcıları ve diğer hukuk davalarında ileri sürülen iddiaların ötesine geçen iddialar içeriyor. 7 Ekim ailelerinin avukatları, Binance’in, Hamas ve diğer yasaklanmış terörist gruplarla bağlantılı olduğunu bildiği veya bilmesi gereken Gazze merkezli kuruluşlarla bağlantılı kripto para cüzdanlarına işlem yapılmasını kolaylaştırdığını iddia ediyor.
Hamas, İran Devrim Muhafızları, Lübnan militan hareketi Hizbullah ve Gazze’deki bir başka grup olan Filistin İslami Cihad’la bağlantılı hesaplara kamuya açık blokzincirlerde 50 milyon dolardan fazla işlem yapılmasının 7 Ekim 2023’ten bu yana Binance tarafından kolaylaştırıldığını iddia ediyorlar.
Ayrıca Binance tarafından işletilen cüzdanların “saldırılardan önce ve saldırı sonrasında 115 milyon dolardan fazla parayı blockchaindeki belirlenmiş cüzdanlara 300 milyon dolardan fazla para gönderdiğini” iddia ediyorlar.
Davacıların avukatları davada “Binance, teröristlerin ve diğer suçluların borsaya muazzam meblağları cezasız bir şekilde yatırıp karıştırabilmelerini sağladı” dedi ve söz konusu hesaplardan bazılarının aktif kaldığını ekledi. “Bugüne kadar Binance’in temel iş modelini anlamlı bir şekilde değiştirdiğine dair bir gösterge yok.”
Zhao’nun affından önceki aylarda Binance, Trump ailesine ait bir grup parçası tarafından ihraç edilen stabilcoin kullanılarak yapılan bir Emirlik fonundan 2 milyar dolarlık bir yatırım aldı.
Zhao ve Binance, yeni davayla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.