Büyükşehir Polisi
Qian Zhimin’in ayrıntılı planı, yatırımcıların kripto para birimlerinden zengin olacağı sözünü veren bir paravan şirket kurmayı içeriyordu. Aslında zengin olan tek kişi oydu.
Esas olarak Çinli emeklilerden gelen kaynakları kullanarak milyarlarca dolar değerinde kripto para satın almakla suçlanan Çinli bir kadının, bu hafta Birleşik Krallık’ta mahkeme cezasını alması bekleniyor.
Dava bağlantılı en büyük tek nöbetlerden biri Dünyadaki kripto para birimleri.
100 binden fazla Çinli yüksek teknolojili sağlık ürünleri geliştirdiğini ve kripto para madenciliği yaptığını iddia eden Qian Zhimin’in şirketine yatırım yaptılar. İngiliz yetkililere göre pratikte para zimmete geçirildi.
Yatırımcılar, kararı bekleyene kadar BBC Birleşik Krallık yetkililerinden geri dönüş almayı bekliyoruz en azından paranın bir kısmı yatırım yaptı ve yönlendirildi. Talep edilmeyen para normalde İngiliz hükümetine aktarılıyor ve bu da Hazine’nin el koymadan yararlanabileceği yönünde spekülasyonları artırıyor.
Yu olarak tanımlanan kurbanlardan biri, “Tüm kanıtları toplayabilirsek, İngiliz hükümetinin, Kraliyet Savcılık Hizmetinin ve Yüksek Mahkemenin merhamet göstereceğini umuyoruz” dedi. Evliliğini kaybettiğini iddia etti dolandırıcılıktan sonra.
47 yaşındaki Qian Zhimin İngiltere’ye geldi sahte pasaportla Eylül 2017’de Çin polisi soruşturma başlattıktan sonra.
Londra’nın kuzeyindeki Hampstead Heath’in eteklerinde bir malikaneye taşındı. 17 bin liradan fazla aylık gelir başına. Mülkün parasını ödemek için kripto para birimlerinin bir kısmını nakde çevirmesi gerekiyordu.
O biri gibi davrandı antika ve elmasların zengin mirasçısı ve eski bir restoran çalışanını kişisel asistan olarak işe aldı ve ondan kripto para birimlerini para ve emlak gibi diğer varlıklara dönüştürmesini istedi.
Bitcoin’in değerinin artmasıyla Qian, şirketinin yatırımcılara vaat ettiği şeyi yerine getirebilecekti: “Yataktan kalkmadan zengin ol.”.
Geçen yıl kara para aklama suçundan altı yıl hapis cezasıyla sonuçlanan duruşmasında asistan Wen Jian, Qian’ın günlerinin çoğunu yatakta yatarak geçirdiğini söyledi. video oyunları oynamak ve alışveriş yapmak İnternet aracılığıyla.
Ancak Qian aynı zamanda bir çözüm de buldu: iddialı altı yıllık plan günlüğüne göre yeni dolandırıcılıklar için. Notlar uluslararası bir banka kurma niyetini anlatıyor. İsveç’te bir kale satın al hatta bir İngiliz dükünün dostluğunu bile kazanabilirsiniz.
Qian’ın belirttiği hedef kraliçe olmaktı Liberland2022 yılına kadar Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki sınırda tanınmayan bir mikro devlet.
Bu sırada asistanından Londra’da satın alınacak evleri aramasını istedi. Ancak büyük müstakil evleriyle bilinen Totteridge Common’da büyük bir mülk edinme girişimi, Jian’ın olaydan sonra polisi soruşturma başlatmasına yol açtı. servetin kökenini açıklayamıyoruz patrondan.
Polis, Qian’ın Hampstead’deki evine baskın düzenledi ve yüklü sabit diskler ve bilgisayarlar buldu. onbinlerce BitcoinBu, Birleşik Krallık’ta şimdiye kadar yapılan en büyük ve dünyadaki en büyük ele geçirmelerden biri olarak kabul ediliyor.
Qian, parayı zimmetine geçirdiği şirketi sadece dört yıl önce kendi ülkesi Çin’de kurmuştu. Lantian Gerui veya İngilizce Bluesky Greet, yatırımcıların parasını yeni Bitcoin çıkarmak veya üretmek ve bir dizi yenilikçi teknolojik cihaza yatırım yapmak için kullandığını iddia etti.
Ancak İngiliz polisine göre bu, ayrıntılı bir dolandırıcılıktı. Qian’ın şirketi kullanıldı yüksek kâr vaatleri sırf bu plana daha fazla yatırımcı çekmek için.
“Onun bu olaya dahil olduğu, aslında dolandırıcılığın lideri olduğu ve sadece alt düzey bir üye olmadığı hakkında daha fazla bilgi topladıkça, onun çok zeki, ikna edici ve manipülatif olduğu açıkça ortaya çıktı. birçok insanı ikna edebildimMetropolitan Polisi’nden Dedektif Joe Ryan BBC’ye şunları söyledi.
Yatırımcılar, yeni katılımcı çekmeyi başardıkları her seferde günlük ikramiye aldılar. Bu darbeye yardımcı oldu 120 bin kişiye ulaşıyoruzŞirketin ülkedeki resmi savcılarından alınan mahkeme belgelerine göre, Çin’in tüm eyaletlerinde.
Birleşik Krallık Savcılığı’na göre, mevduatların tutarı 200 milyon dolardan fazlaydı. 40 milyar yuan (4,8 milyar euro).
Eski bir şirket çalışanı daha sonra günlük kazançları ödemek için kullanılan paranın kripto para madenciliği karlarından değil, yeni yatırımcılardan geldiğini ifade etti.
Bir Lantian Gerui birçok Çinlinin izolasyonundan yararlandı orta yaşlı ve yaşlı. Qian, sosyal sorumlulukla ilgili şiirler yazdı: “Yaşlıları ilk aşkın büyüsüyle sevmeliyiz.”
Şirket aynı zamanda toplu geziler ve ziyafetler düzenledi mevcut ve potansiyel yatırımcılar için, slayt sunumları ve kart makineleri ile yeni yatırım fırsatlarının duyurulması için kullanılır.
Rapora katılan bir yatırımcıya ve diğer iki kişiye göre şirket, Çin yasama binası olan Büyük Halk Salonu’nda bir etkinlik bile düzenledi.
Oldukça görünür bir işi yürütmesine rağmen Qian, aşırı gizliliğiyle tanınıyordu. Yalnızca Huahua veya Pequena Flor takma adlarını kullanıyordu ve müşterileriyle çoğunlukla blogunda yayınladığı şiirler aracılığıyla iletişim kuruyordu.
Ancak en büyük yatırımcılara, yani en az 6 milyon yuan (yaklaşık 770 bin euro) yatırım yapanlara şahsen göründü ve onları yatırım yapmaya davet etti. daha kısıtlı etkinliklerBu müşterilerden biri olan Li’ye göre.
“Orada olan herkes hayrete düştüğünü söyleyebilir” diye anımsıyor. “Hepimiz onu öyle gördük Şans Tanrıçamız. Bizi büyük hayaller kurmaya teşvik etmeye başladı… Bunun üç yıl içinde ailelerimizi üç kuşak boyunca geçindirmeye yetecek kadar zenginlik sağlayacağını söyledi.”
Li, karısı ve erkek kardeşi birlikte yaklaşık 10 milyon yuan yatırım yaptı. Çin polisinin Lantian Gerui hakkında 2017 ortalarında başlayan soruşturması, Qian’ın planının sonunun başlangıcı.
Yu, “Ödemeler aniden durdu” diye hatırladı. “Şirket polisin bazı kontroller yaptığını söyledi… ancak ödemelerin yakında yapılacağına söz verdiler.”
Ona göre yatırımcıların sakin kalmasına yardımcı olan şey, yöneticilerin durumun böyle olduğuna dair verdiği güvenceydi. sadece geçici bir kesinti ve yetkilileri aramamaları gerektiğini söyledi.
Bay Yu daha sonra Çin’deki mahkeme işlemleri sırasında, Qian’ın parayla Birleşik Krallık’a kaçarken yatırımcıları yatıştırmak için bu yöneticilere rüşvet verdiğini keşfetti.
Qian, yatırımcılarının içinde bulunduğu kötü durumdan tamamen habersiz değildi; günlüğüne şunları planladığını yazdı: Çin’deki borçları ödeyin Bitcoin fiyatı birim başına 50 bin liraya ulaştığında. Ancak notlar, onun önceliğinin milyonlarca sterlin ayırdığı Liberland’ı yönetmek ve geliştirmek olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Nihayet geçen yıl Nisan ayında İngiltere’nin kuzeyindeki York’ta tutuklandığında polis şunu buldu: evde dört kişi dahaSouthwark Kraliyet Mahkemesi, bu Pazartesi (10/11) ceza duruşmasının başında bildirdi.
Mahkeme, bu kişilerin hepsinin satın alma, temizlik ve güvenlik gibi görevlerde bulunmak üzere Qian için çalışmak üzere Birleşik Krallık’a getirildiğini ve yasa dışı olarak çalıştırıldığını duydu.
Tutuklandığı sırada Qian, sadece bir şehirden kaçtığını iddia ederek tüm suçlamaları reddetti. Çin hükümeti iş adamlarına baskı yapıyor Kripto para sektörünün durumu ve Çin polisinin sunduğu delillere itiraz edilmesi. Ancak Eylül ayındaki duruşmasında yasa dışı olarak kripto para edinme ve bulundurma suçunu kabul ederek şaşırttı.
Qian’ın İngiltere’ye gelişinden bu yana ülkeye getirdiği kripto para birimlerinin değeri 20 kereden fazla çarpıldı. Bu paranın akıbeti, gelecek yılın başında ödenmesi gereken “suç gelirleri” ile ilgili bir hukuk davasında belirlenecek.