Çin’e sınır dışı edilen Çinli işadamı Chen Zhi’nin sahibi olduğu Amber Casino ve eski dolandırıcılık merkezi, 18 Ocak 2026’da Kamboçya’nın Sihanoukville kentinde görüldü.
Anadolu | Anadolu | Getty Images
Blockchain veri analiz firması Chainalytic tarafından Salı günü yayınlanan bir rapora göre, Çince kara para aklama ağları, 2025 yılında kripto para birimi işlemleri yoluyla tahminen 16,1 milyar dolarlık yasa dışı fon aktardı.
CLMN’ler olarak bilinen bu ağlar, 2025’teki yasa dışı kripto para birimi ekosisteminin kabaca beşte birini oluşturuyordu ve Chainalytics’in değeri 82 milyar doların üzerindeydi.
Suç ağları öncelikle, aklayıcıların hizmetlerinin potansiyel müşterilere reklamını yaptığı Telegram mesajlaşma platformundaki çeşitli kanallar ve sohbet grupları aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Rapora göre, bu ilanlar genellikle likidite ve hizmet kalitesinin kanıtı olarak yığınla nakit para ve kamuya açık referansları gösteren resimler içeriyor.
“Garanti” platformları olarak bilinen bu Telegram tabanlı kanallar, satıcıları potansiyel müşterilerle buluşturan pazarlama merkezleri veya resmi olmayan emanet hizmetleri olarak işlev görüyor. Platformlar, temel işlemleri kontrol etmese de Chainaliz, bunların yasa dışı anlaşmaların düzenlendiği ana kanallar olduğunu söyledi.
Chainalytics Ulusal Güvenlik İstihbarat Başkanı Andrew Fierman’a göre, kara para aklamanın ötesinde, bu platformlardaki faaliyetler insan kaçakçılığı ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerinde kullanılan Starlink antenlerinin satışı gibi diğer suç ticaretini de içeriyor.
Bunlar çok büyük ve iyi kaynaklara sahip kuruluşlardır. Bu, arka odadaki bir dairede faaliyet gösteren birkaç suçluya benzemiyor.
İşaretle Düğmesi
Portsmouth Üniversitesi’nde kriminoloji profesörü
Fierman, potansiyel müşterilerin aynı zamanda organize suç örgütlerinden yaptırım uygulanan devlet aktörlerine kadar çeşitlilik gösterdiğini söyledi.
Fierman, CNBC’ye şöyle konuştu: “Kuzey Kore parası ve Kuzey Kore ile ilgili hacklemelerden, diğer birçok yasa dışı faaliyete kadar her şeyin gerçekleştiğini gördük.”
Hindistan ve Batı Afrika’da benzer ağlar üzerinde çalışan Portsmouth Üniversitesi’nden kriminoloji profesörü Mark Button’a göre, bu tür Telegram tabanlı platformlar dünya çapında yasa dışı ağlar için yaygın araçlardır.
Raporda, Çince kara para aklama ağlarının fonları aklamak için kullandığı ve fonları gizlice taşımak için genellikle kripto para birimleri gibi dijital varlıklara dayanan altı ana teknik belirlendi.
Fierman’a göre kripto para birimleri, likiditeleri, kolaylıkları ve göreceli anonimlikleri nedeniyle, özellikle de fonlarının geleneksel finansal platformlarda dondurulmasından kaçınmak isteyenler için suç aktörlerine hitap ediyor.
Aşağıdaki gibi stabilcoinler USDTTether tarafından yayınlanan ve Circle’ın ABD Dolarıbelirli bir varlığa göre sabit bir değeri korumak için tasarlanmış kripto para birimleridir; genellikle ABD Doları gibi fiat bir para birimidir. Kripto para birimleriyle karşılaştırıldığında daha düşük oynaklıkları Bitcoin veya Ethereum işlem maliyetlerinin düşük tutulmasına yardımcı olur.
Fierman, “Yasadışı faaliyette bulunuyorsanız yapmak isteyeceğiniz son şey daha fazla para kaybetmek olacaktır” dedi. “Aklama süreci için zaten para ödemeniz gerekiyor… İstediğiniz son şey, Bitcoin’de gerçekten kötü bir hafta geçirmek ve paranızın %10’unu daha kaybetmektir.”
Kumarhaneler, kripto ve suç
Button, kripto tabanlı para aklama hizmetlerini kullanan birçok organize suç grubunun sıklıkla fonlarını meşru görünen şirketler aracılığıyla da aktardığını söyledi.
“Kumarhaneler her türlü suç gelirini aklamanın klasik bir yoludur” diyerek suç gruplarının şişirilmiş gelir rakamları yoluyla yasa dışı fonları aklamasının yaygın bir uygulama olduğunu ekledi.
2024 raporuna göre Güneydoğu Asya, en az 2022 yılından bu yana, organize suçla bağlantılı lisanslı ve lisanssız kumarhaneler için bir merkez haline gelmeye başladı. rapor Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından.
Fierman, Chainalation çalışmasının ana iletişim aracı olarak Mandarin dilini kullanan organize ağları incelerken, birçok işlemin de Çin dışından kaynaklandığını belirtti. Bunlar arasında organize suç örgütlerinin karmaşık dolandırıcılık merkezleri işlettiğinin tespit edildiği Kamboçya ve Myanmar gibi yerler de yer alıyor.
Button, “Çin aslında bu tür dolandırıcılıklara karşı çok iyi mücadele ediyor çünkü genellikle organize suçlardan hoşlanmıyorlar” dedi.
Perşembe günü, Çin devlet medyası Xinhua, Myanmar merkezli bir dolandırıcılık örgütünün 11 üyesinin “kasıtlı cinayet, kasıtlı yaralama, yasa dışı gözaltı, dolandırıcılık ve kumarhane kurma” suçlamalarıyla idam edildiğini bildirdi.
Çin’in kara para aklamayla ilgili katı yasaları var ve kripto para ticaretinin yasaklanması 2021’den bu yana, organize suçtaki kullanımına atıfta bulunuluyor.
Sonuç olarak, Button’a göre, Çinli suç grupları sıklıkla Kamboçya ve Myanmar gibi Güneydoğu Asya’daki yargı bölgelerine taşınıyor; burada daha zayıf yasalar ve yozlaşmış yerel yetkililer onlara daha özgürce faaliyet gösteriyor.
Yetkililer proaktif bir şekilde bu ulusötesi suç örgütlerini bastırmaya çalışırken, operasyonlarının karmaşıklığı ve sınır ötesi yaptırımların karmaşıklığı nedeniyle yaptırımlar zorlu olmuştur.
Button, “Bunlar çok büyük, iyi kaynaklara sahip örgütler. Bu, birkaç suçlunun arka odadaki bir dairede faaliyet göstermesine benzemiyor” dedi.
Chainalytics, bu Çince kara para aklama ağlarının 2025 yılında günde 44 milyon dolara eşdeğer miktarda para akladığını tahmin ediyor.
Bu tür yasa dışı ticareti engelleme çabalarına rağmen Fierman, bu ağların çoğunun yakalanmaktan kurtulmaya devam edeceğini söyledi. “Yasa dışı aktörler bu şekilde çalışıyor. Evrimleşiyorlar ve biri tespit edildiğinde başka bir yola atlıyorlar”.