Nuno Veiga / Lusa
Joe Berardo
Kamu Savcılığı, anonim bir vatandaş kullanmakla suçlanan iki avukatın, işadamı Joe Berardo’nun üç ulusal bankayı atlatmasına yardımcı olmasını istiyor.
Çarşamba günü kamu kovuşturması tarafından Çarşamba günü düşülen ve Lusa’nın eriştiği kovuşturmaya göre, Berardo davasının davasından sorumlu savcılar, bu davadaki sanıklardan ikisinin iletileceği çubuğa acilen iletilmesini istedi. André Luís Gomes e Gonçalo Moreira Ratoonlar avukatlar “ve entegre olmaya duyarlı gerçekler disiplin ihlalleri”.
Joe Berardoiki avukat ve Berardo Koleksiyon Derneği Bir hukuk davasının simülasyonu ile nitelikli tahvil Üç ulusal bankayı – Caixa Geral de DePósitos, soyu tükenmiş Banco Espírito Santo ve Portekiz Ticaret Bankası – önledi.
Kamu kovuşturma hizmeti için avukat André Luís Gomes simüle etmeyi kabul etti bir davanın varlığı, “Gerçek olmamayı biliyordum“, Mahkemeye Sunmak”, gerçeği yansıtmayan usul parçaları. “
Diğer taraftan, Gonçalo Moreira Rato, eylemi kurmayı kabul etmiş olacak Sivil “iddia edilen müvekkilini hiç görmediği veya iletişim kurmadığı iyi bilinse de, kovuşturmayı okur.
“İkisi birden Hukuka karşı açıkça savunulduyasadışı mallara başvurdular, haksız sponsorluklar üstlendiler ve yasadışı sonuçlar almayı amaçladılar ”dedi.
Kamu Savcılık Servisi, sanıkların Tüm korumaları kaldırdı Kredi bankalarının çıkarları, 2008’de kararlaştırılan Berardo Koleksiyon Derneği – Davalı Topluluğu – kontrol ve müdahale mekanizmalarını ortadan kaldıran üç alacaklının Berardo Koleksiyon Derneği’nin katılım unvanlarının% 100’ünü durdurmaya başladığı yıl.
Değeri aşan sanat eserlerine uzanan bu kontrolü geçersiz kılmak için 316 milyon Euro2008 eki içinde yürürlükteki yasal değişikliklerin hükümsüzlüğünü elde etmek için “daha önce ana hatlarıyla belirtilmiş bir plan” yürütülmüştür. Böyle bir plan 2013’te başlamış olacak ve daha sonra sanıklar başardı Üç bankanın gücünü yavaş yavaş boşaltır alacaklılar.
2016 yılında, mahkemenin kararından sonra bankaların unvanları%49.81’e çıktı. İlk anlaşmanın% 100’ünün aksine. Amaç “bunu koymak Kredi bankalarının ulaşamayacağı miras“Suçlama düzeninde okuyor.
Milletvekiline göre, hukuk davası cezası “sanıkların Berardo Toplama Derneği’nin genel kurullarında, kredi bankalarının özkaynak çıkarlarına ve 2008-2010 yılları arasında kutlanan müzakereler ve sözleşmelerde kararlaştırılanların aksine müzakereleri onaylamalarına izin verdi”.
Ana yargılamalar kapsamında, CGD davası, Joe Berardo tutuklandı 29 Haziran 2021’de ve o zamanki Yargıç Carlos Alexandre tarafından, kendisine zorlamanın bir ölçüsü olarak başvuran ilk yargı sorgusunda duyuldu yatırmak Beş milyon Euro.
İle süreç 11 sanık – Berardo’nun oğlunu içeren liste – Nitelikli aldatmaca, sermayenin aklama ve nitelikli vergi sahtekarlığı olmak üzere çeşitli suçlardan şüpheleri araştırıyor.
Joe Berardo suçlu Sekiz Nitelikli Burla Suçusermaye beyazları, nitelikli vergi sahtekarlığı, iki nitelikli güven istismarı suçu ve yanıltıcı bir suç, diğer baskı önlemlerinin yanı sıra beş milyon avro işaretini vermek ve ülkeyi terk etmemeye zorlanmıştır.
