António Cotrim / Lusa
Polis, bu Çarşamba günü Adli Polisin (PJ), aktif ve pasif yolsuzluk şüphelerini araştıran bir soruşturma kapsamında Novo Banco’nun genel merkezinde ve KPMG danışmanlık şirketinin Lizbon’daki tesislerinde aramalar gerçekleştirdiğini duyurdu.
PJ yaptığı açıklamada, “Saç Kesimi”“bu uygulamayı doğrulayabilecek gerçeklerin araştırıldığı düzinelerce arama ve el koyma emri ve bilgisayar araştırması yürütmeyi” amaçlamaktadır. özel sektörde pasif ve aktif yolsuzluk, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçları”.
Tehlikede olan şüpheler var “Gayrimenkul satışında usulsüzlükler Portekiz Devleti tarafından Çözüm Fonu aracılığıyla mali olarak desteklenen bir bankacılık kurumu tarafından tutulmakta olup, bu operasyonlar söz konusu Banka ve Devletin çıkarları açısından büyük kayıplara yol açmaktadır”.
A CNN PortekizArama haberini paylaşan kişi, onun nesli tükenen Banco Espírito Santo olduğunu söyledi.
Merkezi Soruşturma ve Cezai İşlemler Dairesi (DCIAP) tarafından yönetilen ve PJ’nin Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Birimi (UNCC) aracılığıyla gerçekleştirilen operasyona, 100’den fazla PJ üyesi, 14 Kamu Bakanlığı Savcısı, üç Ceza Soruşturma hakimi ve bir Vergi Dairesi (AT) üyesi katıldı.
Açıklamaya göre soruşturma, “tüm suç teşkil eden fiillerin kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve soruşturmaların hızla sonuçlandırılması amacıyla” toplanan delillerin analiziyle devam ediyor.
Bir basın açıklamasında, KPMG Portekiz onaylandı bu arada Lizbon’daki ofislerinde yerini alıyor Adli makamların titizliği Müşterilerinizden biri hakkında bilgi toplamak için.
“A Operasyonda KPMG Portekiz hedef alınmıyor Açıklamada, her zaman olduğu gibi adli makamlarla yetkisi dahilindeki her konuda işbirliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Lusa, Novo Banco ile temasa geçti ve yanıt bekliyor.