Tiago Henrique Marques / Lusa
Ağ, sahte şirketlerin yönetici ortakları olarak paravan adamları kullandı. Farklı ülkeler arasında yapılan birkaç transferin ardından para Çin’e gönderildi.
Merkez üssü Kuzey’in “Çin Mahallesi” olarak anılan Vila do Conde’deki Varziela ticari bölgesinde bulunan uluslararası bir kara para aklama ağı, 200 milyon avroyu zimmetine geçirdi Son iki yılda yasadışı vergi kaynaklı.
Porto Adli Polisi (PJ) liderliğindeki operasyon dün sona erdi. 7 şüphelinin tutuklanması 300 bin euro nakit paraya, dokuz lüks araca ve altı mülke el konuldu.
Planın merkezinde, Porto’da bir toptan satış deposu ve bir restoranın sahibi olan, Kuzey bölgesinde yaşayan Çinli bir işadamı vardı. göre JNşüpheli kullanılmış paravan şirketler ve paravan adamların devasa meblağları hareket ettirmesi ve bunları yasal ekonomik devreden çıkarması. Örgüt ayrıca Çin kökenli diğer iş adamlarının parasını da akladı.
Lider olduğu iddia edilen kişi, 2023’ten itibaren ekonomik açıdan kırılgan durumdaki kişilerin işe alımını yoğunlaştırdı ve bu kişilere düzinelerce şirketin hayali yönetici ortakları rolünü atfetti. Süreç basitti: Sözde “saman adamlar”, şirket kurmak için noterlere ve vatandaş mağazalarına, ardından da hesapların açıldığı, kartların ve erişim kodlarının verildiği bankalara götürüldü. Daha sonra grup bu hesapların tam kontrolünü elinde tutarken öndekiler küçük miktarlar veya faydalar aldıİşbirliği için lüks otellerde konaklamak gibi.
Ağın ekipleri günlük olarak iş müşterileri tarafından gönderilen notların bulunduğu zarfları topladı ve Parayı 400’den fazla banka hesabına dağıttık. Bunlardan sadece birinde, Bairro de Ramalde’li, herhangi bir çalışma geçmişi olmayan veya gelir beyanı olmayan bir kadına ait 1,4 milyon euro nakit olarak yatırıldı. Almanya ve Danimarka gibi ülkelerden geçen çok sayıda transfer operasyonu sonrasında meblağlar Çin’e gönderildi.
Gözaltındaki yedi kişi, suç ortaklığı, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve belgede sahtecilik şüphelerini içeren zorlayıcı tedbirler hakkında bilgi edinmek için Ceza Soruşturma Mahkemesi’nde hazır bulundu.