Savcılık, yönetici Volkert Schmidt’in üçüncü şahısları kayırmak amacıyla kasıtlı olarak yıkıcı anlaşmalar yaptığına, bunun da bankaya ve dolaylı olarak Devlete zarar verdiğine inanıyor.
Kamu Bakanlığı, Novo Banco’nun yürüttüğü bir dizi gayrimenkul operasyonunu araştırıyor. Portekiz devletine zarar vermiş olacak.
Sözde “Saç Kesimi Operasyonu”nun merkezinde, aynı varlıklara önceki on yılda çok daha yüksek değerlerle değer verilmiş olmasına rağmen, Sesimbra ormanındaki arazi ve emlak şirketlerindeki hisselerin 14 milyon avro karşılığında satışı yer alıyor. 2014 yılında bunlar olmuştu 340 milyon euro olarak tahmin ediliyor ve 2019’da yaklaşık 100 milyon, diyor Sabah Postası.
Merkezi Soruşturma ve Cezai İşlem Dairesi (DCIAP) liderliğinde yürütülen ve Adli Polis tarafından desteklenen soruşturma, Ekim ayı sonunda aramalara yol açtı. Ana hedef, bankanın mülklerini yönetmekten sorumlu olan ve eski BES’in halefi olan GNB Real Estate’in İspanyol yöneticisi Volkert Schmidt’tir. Savcılık Schmidt’in de katıldığından şüpheleniyor kasıtlı olarak zararlı satışlar Üçüncü şahısları kayırmak, Novo Banco’ya ve dolaylı olarak kayıpları Çözüm Fonu aracılığıyla tazmin eden Devlete zarar vermek.
Soruşturma kapsamındaki işlemler arasında Herdade do Cabeço da Pedra (130 hektar, 4,5 milyon euroya), Herdade da Ferraria (268 hektar, 1,5 milyon euro) ve 736 hektarlık bir arazi seti 8,7 milyon euroya satıldı. Arama emrine göre milletvekili, niyetini yöneticiye atfediyor:Sıfırla değerlendir, 10’a sat ve sansasyon yarat”, ayrıca bu stratejinin Novo Banco’nun üst yönetimi tarafından bilineceğini de belirtti.
Araştırma gayrimenkulün yanı sıra şunları da kapsıyor: çeşitli kredi portföylerinin satışı “Viriato”, “Nata”, “Sertorius”, “Albatroz”, “Nata II” ve “GNB Vida” olarak adlandırılan BES’ten miras alınmıştır. Bu operasyonlar aynı zamanda kamu hazinesinin de yüksek kayıplara uğramasına neden olmuş olabilir.
Milletvekili üç şüpheli suça işaret ediyor: özel sektördeki yolsuzluk, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama.