Binance’in kurucusu ve icra kurulu başkanı Zhao Changpeng, 16 Haziran 2022’de Fransa’nın Paris kentindeki Porte de Versailles sergi merkezinde inovasyon ve startuplara adanmış Viva Teknoloji konferansına katıldı.
Benoit Tessier | Reuters
Onlarca mağdur aile 7 Ekim2023, Hamas’ın İsrail’deki saldırılarına dava açıldı Binancezirveyi iddia ederek kripto para birimi Ticaret platformu, terörist faaliyetleri desteklemek amacıyla yüz milyonlarca doların aktarılmasına bilerek yardımcı oldu.
dava Pazartesi günü Kuzey Dakota’daki ABD Bölge Mahkemesinde açılan dava Başkan’dan bir ay sonra geldi Donald Trump affedildi Binance kurucusu Changpeng ZhaoKripto borsasında kara para aklamayla mücadele edemediği için suçunu kabul eden kişi.
Davada, CZ olarak bilinen sanık Zhao ve yakın ortağı Guangying “Heina” Chen’in, Binance’i kasıtlı olarak “küresel ölçekte kara para aklamayı kolaylaştıracak bir suç kuruluşu” olarak tasarladığı iddia ediliyor.
“7 Ekim’den yıllar önce Binance, Hamas’ın [Islamic Revolutionary Guard Corps of Iran]Hizbullah, [Palestinian Islamic Jihad] Davacılar, ve diğer terör örgütlerinin tamamının bu platformda düzenli olarak işlem yaptığını ve yine de platformun kullanılmasına aktif olarak yardımcı olduklarını iddia ediyor.
“Bunu, özellikle Hamas’ın bağışçılarını Binance’te tutulan sözde ‘kripto cüzdanlara’ para göndermeye yönlendirdiği bir dönemde yaptı” diye iddia ediyorlar.
ABD vatandaşı ve yakın aile üyelerinden oluşan davacılar, duruşmada belirlenecek tazminat talebinde bulunuyor. “Üç kat tazminat” talep ediyorlar kanun Uluslararası terörizm mağdurlarının uğradıkları zararın üç katını telafi etmelerine olanak tanıyor.
Binance’in, terör gruplarının faaliyetlerine ilişkin “Şüpheli Faaliyet Raporları” veya SAR’ları doldurarak ABD hükümetini yasal olarak işaretlemesi gerekiyordu. Ancak davada, bunun yerine şirketin “incelemeyi önlemek için” işlemlerin raporlanma şeklini değiştirmeye çalıştığı iddia ediliyor.
Davaya göre, “Binance, Hamas’a yalnızca bilerek mali hizmetler sağlamakla kalmadı; Hamas müşterilerini ve fonlarını ABD’li düzenleyicilerin veya kanun uygulayıcıların incelemesinden aktif olarak korumaya çalıştı; bu, bugün de devam eden bir uygulamadır.”
Yasal şikayette, Binance’in 7 Ekim saldırılarından bu yana “Hamas, Devrim Muhafızları, Hizbullah ve PIJ için halka açık blok zincirler üzerinde bilerek 50 milyon ABD dolarından fazla işlem yapılmasını kolaylaştırdığı” belirtiliyor.
Binance, dava hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak yaptığı açıklamada, uluslararası yaptırım yasalarına tamamen uyduğunu ve son yıllarda yaptırımlar çerçevesinde “geniş kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiğini” söyledi.
Davada, federal hükümetin Binance’e yönelik soruşturmalarının bulgularına yer veriliyor; bu soruşturmalar, şirketin 2023’ün sonlarında şirketin 4,3 milyar dolardan fazla ödemeyi kabul etmesiyle sonuçlandı; bu, ABD tarihindeki en büyük kurumsal cezalardan biri, dönemin Başsavcısı Merrick Garland o zaman söyledi.
Ek olarak, o zamanın CEO’su CZ istifa etmeyi kabul etti ve suçu kabul etmek etkili bir kara para aklamayı önleme programını sürdürmemekle suçlanıyor. CZ dört ay hapis cezasına çarptırıldı ve Eylül 2024’te serbest bırakıldı.
Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı, Kasım 2023’te Binance’in, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından “resmi olarak terör örgütü olarak tanımlanan kuruluşlara ve kuruluşlardan iletilen önemli meblağlar” hakkında SAR bildirmediğini söyledi.
Trump, 23 Ekim’de Beyaz Saray’ın Biden yönetiminin “kripto para birimine karşı savaşının” kurbanı ilan ettiği CZ’yi affetti.
Trump daha sonra CZ hakkında herhangi bir şey bildiğini reddetti. Ancak başkan, sektör hakkında çok az şey bildiğini ve yetişkin oğullarının bu sektöre çok daha fazla dahil olduğunu vurgulamasına rağmen ABD’de kripto sektörünün gelişmesine yardımcı olmak için af yapılmasını önerdi.
Gerçekten de Trump’ın ailesi kripto endüstrisine yoğun yatırım yapıyor ve Binance’in kendisiyle mali bağları var. Mayıs ayında, Trump ailesinin kripto finans platformu World Liberty Financial’ın kurucu ortağı, şirketin stablecoin’inin bir süreci kolaylaştırmak için kullanılacağını söyledi. 2 milyar dolarlık yatırım Binance’te Emirlik devlet yatırım şirketi MGX tarafından.