“Birleşik Krallık’ta cuma gecesi kokain satın alan birinden, dünya çapında acılara neden olan jeopolitik olaylara kadar bir çizgi çizebiliriz.”
Britanya Ulusal Suç Ajansı (NCA), Birleşik Krallık’ta kokain satın almanın Rusya’daki silah fabrikalarına dolaylı olarak yardımcı olabileceği konusunda uyarıyor.
Örgüt, İngiltere’de faaliyet gösteren Rusya liderliğindeki kara para aklama şebekesiyle bağlantılı bir adamın, Kırgızistan’da Rus savaş makinesi adına ödeme yapan bir banka satın aldığını iddia ediyor.
Teşkilatın Ekonomik Suçlar Direktör Yardımcısı Sal Melki’ye göre bu, “geniş suç ekosistemi Bu da dünya çapında çok olumsuz eylemleri finanse ediyor.”
NCA, İngiliz otoyollarındaki servis alanlarının tuvaletlerine reklamlar yerleştirerek, kara para aklama örgütleri için para taşıyan kuryeleri, maruz kalacakları ağır hapis cezaları konusunda uyararak, ağı yukarıdan aşağıya dağıtmaya çalışıyor.
Rusya’da kara para aklamayla ilgili soruşturma başlatıldı İstikrarsızlaştırma Operasyonu. Geçen yıl NCA, TGR ve Smart olmak üzere iki ağın tanımlandığını duyurdu. Uyuşturucu kaçakçılığı çetelerinden, yasadışı ateşli silah tedarikçilerinden ve insan kaçakçılığı ağlarından para aklamak için birlikte çalıştılar.
Araştırmacılar şimdi şunu keşfettiler George RossiTGR’nin başkanı, şirketi Altair Holding SA aracılığıyla Kırgızistan’da bir banka satın aldı. Şirket, 2024 yılının Noel gününde Bank Keremet’in %75 hissesini devraldı.
Daha ileri araştırmalar, Bank Keremet’in, ABD Hazine Bakanlığı tarafından şöyle tanımlanan Promsvyazbank (PSB) adlı bir Rus devlet bankasına yapılan ödemeleri kolaylaştırdığı sonucuna vardı. “Yaptırımlardan kaçınma merkezi”.
NCA, Bank Keremet’in PSB’nin “Rusya’nın askeri sanayi üssüne”, yani Ukrayna’ya karşı savaşta kullanılmak üzere silah üreten fabrikalara ödeme yapmasına yardım ettiğini iddia ediyor.
NCA’ya göre TGR ve Smart sokaklarda “tam kapsamlı kara para aklama hizmetleri” sağlıyor. Uyuşturucu kaçakçıları ve yasadışı silah tedarikçileri gibi kişilerin paralarını kripto para birimleriyle değiştirmelerine izin veriyorlar.
Müfettişler, kara para aklama ağının Birleşik Krallık’ta en az 28 şehirde faaliyet gösterdiğini ve “ülkemizde suçun karşılığını veren bütün bir yapıyı desteklediğini” iddia ediyor. Melki, “bu tehdidin devasa boyutunu göz ardı edemeyiz” diye uyarıyor.
“Birleşik Krallık’ta cuma gecesi kokain satın alan birinden, dünya çapında acılara neden olan jeopolitik olaylara kadar bir çizgi çizebiliriz.”
“Bu, ‘Tamam, satıcıma para ödüyorum, bu kadar’ kadar basit bir şey değil” diye devam ediyor. “Aslında küresel düzeyde çok zararlı eylemleri finanse eden geniş bir suç ekosistemiyle karşı karşıyayız.”
“Sokaklarda kara para aklamanın ülkede ciddi suçların işleyişini sürdürmek için gerçekten temel olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.”
Ayrıca, müfettişlerinin Ekaterina Zhdanova tarafından yönetilen Smart ağının, Rusya’nın Avrupa çapındaki düşmanlarını takip eden Bulgar Orlin Roussev liderliğindeki bir casus ağına mali hizmetler sağladığını keşfettiğini de vurguladı.
Zhdanova şu anda Fransa’da tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor.
Operasyon, Evil Corp fidye yazılımı grubunun faaliyetlerinin araştırılmasıyla başladı ancak sonunda bir güvenlik açığının açığa çıkmasıyla sonuçlandı. Kara para aklamanın “etkileyici ölçeği”NCA’ya göre. Smart ve TGR “bir milyar sterlinlik suç varlığını” akladı.
Toplanan paralar, inşaat sektörü gibi büyük miktarda nakiti olan şirketler aracılığıyla aklanıyor ya da saklanma yerlerinde biriktirilip yurt dışına aklanmak üzere yurt dışına götürülüyordu.
Bazen para, deterjan ve süt tozu kutularında kaçırıldı. Gruplara katılanlar arasında, birçok İskoç kulübünde forma giyen eski bir futbolcu olan James Keatings öne çıkıyor.
Ayrıca NCA, Semen Kuksov ve Andrii Dzektsa’nın İrlanda Kinahan uyuşturucu karteli için para akladığını iddia ediyor. Bu yıl hüküm giyen iki adam, Valeriy Popovych ve Vitaliy Lutsak, İngiltere’den araç satın aldı ve bunları kripto para birimleri karşılığında satılmak üzere Ukrayna’ya götürdü.
Bir e-tablo, yalnızca Ağustos 2022 ile Haziran 2023 arasında 6,63 milyon £ değerinde yasa dışı İngiliz parasını akladıklarını gösteriyor.
Kuşatmanın sıkılaştırılması
Zincirin en alt seviyesinde, kara para aklamayla uğraşan kişiler, suçtan elde edilen paranın ülke çapında taşınması için kuryelere ihtiyaç duyar.
Bu kuryeler genellikle %0,5 oranında komisyon alırlar. Yani 100 bin lirayı taşıma karşılığında 500 lira alıyorlar ama beş yıl ve daha fazla hapis cezasına da çarptırılabiliyorlar.
Melki kuryelere “Risk tamamen sizin” diye uyarıyor. Britanya yollarındaki servis alanlarındaki pisuarların üzerine, yasa dışı para taşıyanlara hapis cezası uyarısında bulunan Rusça ve İngilizce duyurular yerleştirildi.
“Onlarla doğrudan iletişim halindeyiz”kendi dillerinde kuşatmanın sıkılaştığına dair uyarıda bulunuyorlar” diyor Melki. “Kim olduklarını biliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.”