Senatörler, Kuzey Kore ve Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen token satışları nedeniyle Trump’ın kripto girişimi hakkında soruşturma istiyor

İki ABD Senatörü, Kuzey Kore ve Rusya’daki yasa dışı aktörlerle bağlantılı olduğu iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesiyle yakından bağlantılı bir kripto şirketini soruşturması için Adalet Bakanlığı ve Hazine’ye baskı yapıyor.

Salı günü yazdıkları bir mektupta, Senato Bankacılık, Konut ve Şehir İşleri Komitesi’nin azınlık üyeleri olan ABD Senatörleri Elizabeth Warren, D-Mass. ve Jack Reed, DR.I., ağırlıklı olarak Trump ailesinin sahibi olduğu ve yönettiği bir kripto şirketi olan World Liberty Financial’ın ulusal güvenlik riskleri oluşturabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Yalnızca CNBC tarafından elde edilen ve Başsavcı Pamela Bondi ile Hazine Bakanı Scott Bessent’e gönderilen mektupta, World Liberty Financial’ın kötü aktörlerin fonları hareket ettirmesini veya yönetimi üzerinde nüfuz kazanmasını önleyecek yeterli güvencelerden yoksun olduğu ileri sürüldü.

Senatörler Eylül ayından alıntı yaptı rapor 501(c)(3) adlı kar amacı gütmeyen bir kurumsal gözlemciden Sorumlu.ABDWorld Liberty Financial’ın $WLFI tokenlerini “çok şüpheli çeşitli kuruluşlara” sattığını söyledi.

Gözlemcinin iddiasına göre, bu varlıklar arasında blockchain üzerinde kötü şöhretli bir Kuzey Kore bilgisayar korsanlığı organizasyonuyla bağlantısı olan tüccarlar, yaptırım uygulanan bir Rus “Ruble destekli yaptırımlardan kaçınma aracı”, bir İran kripto borsası ve bilinen bir kara para aklama platformu olan Tornado Cash yer alıyor.

CNBC, mektup ve ilgili raporlar hakkında yorum yapmak için World Liberty Financial ile temasa geçti.

Dünya Özgürlük Finans web sitesi aile üyeleri Eric Trump, Donald Trump Jr. ve Barron Trump’ı kurucu ortaklar olarak listeliyor. Web sitesi Donald Trump’ı “Fahri Ortak Kurucu” olarak gösteriyor. ABD Başkanı ve bazı aile üyelerine bağlı bir kuruluş da WLF’de büyük sermaye hisselerine sahip.

Şirketin bir dizi “yönetim tokeni” $WLFI, daha önceki özel yatırım turlarının ardından Eylül ayında halka açık ticarete sunuldu. WLF, token sahiplerinin “protokolün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını” söyledi. teklif etme ve oy verme yeteneği şirket teklifleri hakkında

Fakat, Sorumlu.ABD‘ soruşturması bu sahiplerinin kim olduğu sorusunu gündeme getirdi. Grubun raporunda, World Liberty Financial’ın Ocak ayında 10.000 $ değerindeki WLFI tokenlerini, şu anda Kuzey Kore devlet destekli hack ekibi Lazarus Group ile işbirliği için onaylanan bir cüzdanla işlem yapma geçmişi olan tüccarlara sattığı belirtildi.

Senatörler mektuplarında, World Liberty Financial’ın tokenleri satarak “ABD düşmanlarıyla açık ve bariz bağlantıları olan” insanlardan para aldığını ve onlara şirketin yönetimini etkilemek için “masada bir koltuk” vererek ulusal güvenlik risklerini artırdığını iddia etti.

World Liberty Financial’ın planları genişlemeye devam et ve banka kartı ve tokenize edilmiş emtia varlıkları da dahil olmak üzere yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi.

Senatörlerin mektubunda bu genişlemelere dikkat çekildi ancak kötü aktörlere yapılan token satışlarının “güçlü yaptırımların ve kara para aklamayı önleme kontrollerinin bulunmadığını gösterdiği” ve “WLF’nin yasadışı finans faaliyetlerini aşırı artırma riski taşıdığı” konusunda uyardı.

Raporda, “Trump ailesinin şirketle olan yakın bağlarının, Başkan’a rapor veren Trump Yönetimi yetkilileri için de mali çıkar çatışması yarattığı” ifade edildi: token satışlarına öncelik verilmesi doğrudan Trump ailesini zenginleştirecek; uyum faaliyetleri ise bu servet yaratımına müdahale edebilir.”

Mektupta, “Donald J. Trump ve bazı aile üyelerine bağlı bir kuruluş” olan DT Marks DEFI LLC’nin, değeri 3 milyar doların üzerinde olan 22,5 milyar dolarlık WLFI tokenına sahip olduğu ve $WLFI token satışlarından elde edilen gelirin %75’ini alma hakkına sahip olduğu belirtildi.

İki senatör, “Bu, bir yönetim tokeni her satıldığında, Kuzey Kore ve Rusya ile bağlantılı kuruluşlara yapılan satışlar için bile bu paranın dörtte üçünün doğrudan Başkan Trump ve ailesine gittiği anlamına geliyor” dedi.

Sorumlu.ABD, ayrı rapor Ağustos ayında, Trump’ın net değerinin kabaca 11,6 milyar dolarının veya %73’ünün, $TRUMP memecoin’in piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere kripto para birimi girişimlerine bağlı olduğu tahmin ediliyor. Buna göre ReutersABD Hükümet Etiği Ofisi tarafından 2024 takvim yılı için yayınlanan yıllık mali açıklama, Trump’ın kriptoya geçişinin servetine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu gösterdi.

Demokrat senatörler, Kongre, $WLFI gibi yönetişim tokenlarını mevcut ABD gözetiminden koruyabilecek ve bu tür tokenleri ihraç edenleri belirli kayıt tutma ve açıklama gerekliliklerinden muaf tutabilecek yeni kripto düzenlemesini değerlendirdiği için taleplerinin zamanlamasının önemli olduğunu ekledi.

“Kongre, dijital varlıklara yönelik pazar yapısına ilişkin mevzuatı değerlendirirken, kripto çıkarlarının ABD ulusal güvenliği pahasına kar elde etmemesini ve yasa dışı aktörlerin daha sonra istismar edebilecekleri finansal platformların anahtarlarını teslim etmemesini sağlamalıyız” diye ekledi.

İlk döneminde bir zamanlar kripto eleştirmeni olan Trump, o zamandan beri sektörü benimsedi ve yönetimi, yakın zamanda kabul edilen GENIUS Yasası da dahil olmak üzere çeşitli kripto dostu yasa tasarılarını öne sürdü.

Warren ve Reed’in mektubunda Hazine ve Adalet Bakanlığı’ndan 1 Aralık’a kadar World Liberty Financial’a karşı olası yaptırım eylemlerine ilişkin bilgilerin ana hatlarını belirtmesi istendi.

Hazine ve Adalet Bakanlığı, CNBC’nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Senato Bankacılık, Konut ve Şehir İşleri Komitesi’nin üst düzey bir üyesi olan Warren, Trump’ın kripto endüstrisini ve daha geniş anlamda kripto endüstrisini benimsemesini sık sık eleştirenlerden biri. Onun daha önce World Liberty Financial’a basılmıştı Şirketin stablecoin’iyle ilgili yakın zamanda yapılan bir anlaşma da dahil olmak üzere iş anlaşmaları hakkında.

Şirketin dolar ve kısa vadeli ABD devlet hazine tahvilleriyle desteklenen stablecoin USD1, BAE destekli yatırım fonu MGX tarafından bir süre kullanıldı. Binance’e 2 milyar dolarlık yatırımUSD1’in çekişini ve işlem hacmini artırmaya yardımcı oluyor.

New York Times rapor edildi Eylül ayında BAE’nin, MGX anlaşmasının kapanmasından kısa bir süre sonra Washington’dan büyük bir çip anlaşması aldığını bildirmişti.

Bu arada 23 Ekim’de Trump Binance’in kurucusu Changpeng Zhao affedildiDaha önce kripto para borsasının başındayken kara para aklamayı mümkün kılma suçunu kabul etmişti. Trump birkaç gün sonra CBS’nin “60 Dakika” röportajında ​​şöyle diyecekti: Zhao hakkında hiçbir şey bilmiyordum affetmesine rağmen.

Wall Street Journal’dan gelen bir raporda, Binance’in yalnızca MGX’in yatırımının USD1 kullanılarak ödenmesini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda konuyu bilen isimsiz kaynaklara dayandırılarak stablecoin’in arkasındaki teknolojinin oluşturulmasına da yardımcı olduğu öne sürüldü.

Binance CEO’su Richard Teng, MGX’in 1,5 milyar dolarlık yatırımını tamamlama kararında şirketin herhangi bir rolü olduğunu reddetti.

Donald Trump Jr. ve ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un oğlu World Liberty Financial CEO’su Zach Witkoff, Eylül ayında CNBC’ye Trump yönetimiyle çıkar çatışmalarıyla ilgili endişelerin “tamamen saçmalık” olduğunu söyledi.

Witkoff, “Don ve benim World Liberty misyonum büyük, ancak babalarımızın misyonu çok daha büyük. Onlar stablecoin’lere odaklanmıyorlar ve stabilcoin işine de dahil değiller” dedi.