Polis, yıllar süren kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 47 yaşındaki Zhimin Qian’dan 61.000 Bitcoin’e el koydu.
Birleşik Krallık, Çinli bir kadını, Bitcoin’e, lüks mülklere ve şu anda yaklaşık 4,8 milyar İngiliz Sterlini (6,3 milyar dolar) değerindeki diğer varlıklara yönelik yatırım dolandırıcılığı gelirlerini aklamaya yönelik yıllarca süren bir plan nedeniyle 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.
47 yaşındaki Zhimin Qian, İngiltere polisinin soruşturma kapsamında rekor kıran 61.000 Bitcoin’e el koyduğu davada Salı günü Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından mahkum edildi.
Önerilen Hikayeler
4 öğenin listesilistenin sonu
Yadi Zhang takma adıyla da bilinen Qian, kara para aklama ve yasa dışı olarak elde edilen kripto para birimine sahip olmaktan suçlu bulundu.
Metropolitan Polisi Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanlığı başkanı Will Lyne, vakayı “Met tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük ve en karmaşık ekonomik suç soruşturmalarından biri” olarak nitelendirdi.
Bir açıklamada, “Bu, şu anda Birleşik Krallık’ta kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen en büyük kripto para birimi ve Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kara para aklama davasıdır” dedi.
Yargıç Sally-Ann Hales’in ceza açıklamasına göre Birleşik Krallık yetkilileri, Qian’ın 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de 128.000 kişiyi yaklaşık 4,6 milyar £ tutarında dolandıran bir yatırım dolandırıcılığının planlanmasına yardım ettiğini iddia ediyor.
Fonların çoğu daha sonra Çin’deki polis tarafından ele geçirildi, ancak Hales, “büyük bir miktarın çekildiğini ve Qian tarafından kullanıldığını” ve bir dizüstü bilgisayar cüzdanında saklanan 70.000 Bitcoin’e aktarıldığını söyledi.
Qian, 2017 yılında Çin’den kaçtı, sonraki yedi yılını kaçak olarak geçirdi ve Çin ile bir suçluların iadesi anlaşması olmaksızın Birleşik Krallık ile diğer ülkeler arasında seyahat etti.
Kraliyet Savcılık Servisi’ne göre, Qian ve o zamandan beri mahkum olan bir suç ortağı, 2018 yılında Qian’ın Londra’da 40,5 milyon pound (53,2 milyon dolar) değerinde üç mülk satın almaya çalıştığı ancak “müşterini tanı” düzenlemelerini başaramadığı sırada Birleşik Krallık yetkililerinin dikkatini çekti.
Qian, 2020’de Birleşik Krallık’ta ortadan kayboldu, ancak bu olay polisin bir kiralık kasadaki Çin’den kaçırılan bir dizüstü bilgisayar da dahil olmak üzere çeşitli eşyalara el koymasından önce gerçekleşti.
Hales, arama sırasında bulunan belgelerin “sanığın aylık harcama düzeyine ve suç teşkil eden davranışlarından elde ettiği gelirleri kullanarak geleceğine yönelik büyük emellerine dair bir fikir verdiğini” söyledi.
Qian, geçen yıl, Birleşik Krallık’ta yaşayan Malezya vatandaşı olan 47 yaşındaki ikinci suç ortağı Senghok Ling’in yardımıyla hareketsiz bir cüzdan kullanmaya başlayınca polisin dikkatine geri döndü.
Hales’e göre polis, Nisan 2024’te Ling ve Qian’ı tutukladığında ikili Birleşik Krallık’ta “müsrif” bir yaşam tarzı yaşıyordu. O dönemde Qian’ın elinde 62 milyon pound (81,4 milyon dolar) değerinde kripto para, büyük miktarda nakit ve iki sahte pasaport bulunurken bulunmuştu.
Ling ayrıca dört yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere ve Galler Başsavcısı Richard Hermer Salı günü, “müsrif yaşam tarzlarını finanse etmek için binlerce kurbanın sefaletine neden olan” “iki üretken dolandırıcının” cezalandırılmasına övgüde bulundu.