Dünya çapında 4,3 milyonun üzerinde kurban bırakan büyük bir kredi kartı dolandırıcılığı ve kara para aklama planı, uluslararası polis tarafından çökertildi.
Yetkililerin Ters İbraz Operasyonu adı verilen soruşturması sırasında, 193 ülkede kargaşaya yol açan ve 4,3 milyondan fazla kişinin yaralanmasına neden olan üç suç şebekesinin ortaya çıkarıldığı ortaya çıktı. Tahmin şudur toplam zarar 300 milyon euronun üzerindedir.
Eylem, Eurojust ve Europol kuruluşlarının koordinasyonunda Almanya, ABD, Kanada, Singapur, Lüksemburg, Kıbrıs, İspanya, İtalya ve Hollanda’dan araştırmacıları bir araya getirdi.
Uluslararası dolandırıcılık planı
44 şüphelinin görüş alanında olduğu Ters İbraz Operasyonu, bölgede sözde ağ operatörü ve risk yöneticisi olarak çalışan suçluları araştırdı. Bu toplam kişiden 18’i tutuklandı; bunların arasında, aralarında Almanya’nın da bulunduğu şirketlerde çalışan beş Alman yönetici vardı. ödeme hizmetleri sundular ve dolandırıcılığın uygulanmasını kolaylaştırdılar.
Yalnızca Almanya’da polis 35 milyon avrodan fazla paraya el koyarken, Lüksemburg’da lüks araçlar, cep telefonları, kripto para birimleri ve diğer cihazlar bulundu.
Keşfedilenlere göre suç planı Kara para aklama amacıyla dört Alman ödeme platformu şirketinin altyapısını kullandı. Bu amaçla suçlular, 2016 ile 2021 yılları arasında pornografi ve arkadaşlık sitelerinin yanı sıra akış hizmetlerinde 19 milyondan fazla sahte abonelik oluşturmak için kredi kartı verilerini kullandı.
O abonelik ücreti aylık 50 euro idi — Mağdurların suçlular tarafından yapılan yetkisiz işlemleri tespit edememesi için nispeten düşük bir miktar. Ayrıca şüphelilerin, bu bankacılık işlemlerini daha kolay ve büyük bir tespit riski olmadan gerçekleştirmek için İngiltere ve Kıbrıs’taki paravan şirketleri kullandıkları da ortaya çıktı.